中国人民银行近日召开2025年反洗钱工作会议，要求充分认识新形势，推进第五轮反洗钱国际评估，完善制度体系和协调机制，加快金融业监管优化，强化受益所有人信息管理，健全调查和监测机制，深化国际反洗钱合作，以维护金融安全、打击洗钱犯罪。...

中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议，强调推进第五轮反洗钱国际评估应对，实施新修订的反洗钱法，加快金融业反洗钱监管优化，强化受益所有人信息管理，完善反洗钱调查和监测分析机制，积极参与国际反洗钱治理。...

上海警方成功捣毁一个利用社交软件“亲属卡”功能转移涉诈资金的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30名，涉案金额超300万元。警方提醒市民提高警惕，切勿向陌生人开通“亲属卡”代付功能。...

全国检察长会议强调，检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度，依法打击金融犯罪，包括非法集资、贷款诈骗等，并协同防范化解金融风险，促进金融市场稳定与繁荣。...

全国检察长会议指出，检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度，依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产活动，并从严打击非法集资、贷款诈骗等金融犯罪，筑牢金融安全稳定底线。...

前“德御系”实控人田文军夫妇在英国的1200万英镑资产被正式充公，涉及伦敦豪宅、学生公寓及银行账户资金。此案突显了跨国合作打击洗钱犯罪的重要性，并引发对海外投资审查趋严的讨论。...