公安部强调依法查处银行、保险、信托等领域重大突出犯罪。年内上市公司认购信托产品需求旺盛，北京试行股权信托财产登记简化流程。同时，《信托公司管理办法》迎来重新修订，信托业面临多项新变革。...

国家金融监督管理总局联合公安部公布《关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定》，旨在依法打击金融犯罪，防范化解金融风险，提升联合惩治犯罪的精准度，保障行业高质量发展。...

金融监管总局联合公安部制定《关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定》，涵盖案件移送全流程规范，旨在提升行刑衔接质效，形成打击金融犯罪合力，为防范金融风险、保障行业高质量发展提供有力支持。...

金融监管总局与公安部联合制定《关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定》，从案件移送、法律监督、证据认定等方面进行全面规范，旨在打击金融犯罪，防范化解金融风险，保障行业高质量发展。...

最高人民法院工作报告显示，去年审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件，涉及4.8万人。其中，王某非法集资17亿余元，非法获利9亿余元并在境外洗钱，被判无期徒刑。...

2024年，最高检印发涉房地产纠纷典型案例，办理案件1万余件，提出监督意见900余条。在金融领域，办理民事生效裁判监督案件1.7万余件。1至11月，依法起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪案件1.1万余件，涉及2.2万余人。...

珠海市公安局拱北口岸分局通报正在侦办深圳中城投信息咨询服务有限公司珠海市分公司涉嫌非法吸收公众存款案，已抓获8名主要犯罪嫌疑人。案件提醒投资者提高风险意识，选择正规金融渠道。...

全国检察长会议强调，检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度，依法打击金融犯罪，包括非法集资、贷款诈骗等，并协同防范化解金融风险，促进金融市场稳定与繁荣。...

全国检察长会议指出，检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度，依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产活动，并从严打击非法集资、贷款诈骗等金融犯罪，筑牢金融安全稳定底线。...

中央金融工作会议提出全面加强金融监管，推动金融高质量发展。文章介绍了当前金融发展的风险挑战、监管原则、协同机制及立法顶层设计等方面，旨在确保金融监管无死角、全覆盖。...

新疆石河子7名银行人员因违法违规发放贷款或参与诈骗等犯罪行为，被国家金融监管总局新疆监管局禁止终身从事银行业工作，并受到法律制裁。...

河南银保监局与河南省地方金融监管局联合发布公告，对禹州新民生村镇银行等四家银行的账外业务客户本金进行垫付。同时，河南许昌警方通报称，已抓获一大批涉嫌非法控制村镇银行、非法吸揽资金的犯罪嫌疑人。目前垫付工作已取得显著进展，但仍需进一步核实可疑账户信息。...