X财富因涉嫌非法集资被立案侦查，投资人质疑银行在反洗钱监控环节存在违规。文章探讨了非法集资案件中的高额流水、可疑交易、空壳公司等关键问题，以及银行在反洗钱工作中的不足和挑战。...

近日，多家支付机构因违反清算管理规定、商户管理规定及与身份不明客户交易等违规行为遭人民银行上海市分行重罚。清算、外包违规一直是支付机构受罚的重灾区。2025年一季度，支付机构已收到超20张罚单，累计罚没金额超6000万元，反映出监管对违法违规行为的零容忍。...

近期，多个互联网平台散布关于数字人民币的不实信息，经证实均为谣言。不法分子利用数字人民币进行诈骗和洗钱，监管部门已加强打击力度，提醒公众警惕高额佣金、炒币高回报等谣言。...

司法部与中国人民银行起草《律师行业反洗钱工作管理办法（征求意见稿）》，拟将从事特定法律服务的律师事务所纳入反洗钱监管体系。此举旨在完善我国反洗钱监管体系，为即将到来的FATF第五轮互评估工作奠定坚实基础。...

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）》，旨在完善反洗钱制度，适用于境内从事贵金属和宝石交易机构，特别是涉及大额现金交易的从业机构，要求报送大额交易报告，加强客户信息审核。...

中国人民银行近日就《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，要求涉及大额现金交易的从业机构履行反洗钱义务，旨在加强金融监管，保障金融安全。...

中国人民银行就《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，该办法共五章四十条，旨在加强贵金属和宝石从业机构的反洗钱和反恐怖融资工作，提升行业自律水平，维护金融安全稳定。...

中国人民银行起草了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）》，旨在加强《反洗钱法》的实施，推进特定非金融行业反洗钱工作，完善贵金属和宝石从业机构反洗钱制度。...

2025年一季度，监管部门对支付机构严监管态势不减，仅3月份就有五家支付机构因违规被罚没2213万元。一季度全国支付机构罚没总额已突破6326万元，违规行为集中于反洗钱及业务管理领域。同时，4家支付机构被注销牌照，行业洗牌加速。...

香港金融管理局与环球打击金融罪行联盟合办“亚太区打击金融罪行研讨会2025”，聚焦反洗钱专家分享加强打击诈骗和金融罪行的实战经验，旨在提升监管效能和打击犯罪网络。...

中国人民银行深圳分行近日公示行政处罚信息，多家第三方支付机构因多项违规行为被罚没数百万元。2025年以来，支付行业监管风暴升级，已有近20家机构被处罚，累计罚没金额超过6000万元。违规行为主要集中在反洗钱、商户管理以及支付通道管理等方面。...

3月监管对支付公司违规行为处罚力度不减，5家公司被罚超2200万元，盛迪嘉支付月内两次领到罚单。反洗钱、商户真实性及合规性是监管重点，支付行业处于严监管态势中。...

中国证券业协会起草《证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践》，旨在指导证券行业优化洗钱风险管理资源配置。已有4家券商因反洗钱不力受到处罚。券商应运用数字化手段提升反洗钱风险管理能力。...

中国证券业协会制定《证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践》，旨在提升券商反洗钱工作质量。示范实践深度融合技术与业务，利用大数据等技术提升甄别与报告效率。此举标志着证券业反洗钱监管科技建设步入标准化新纪元，推动行业向‘能力驱动型’进阶。...

中国证券业协会制定《证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践（征求意见稿）》，旨在提高券商反洗钱可疑交易报告质量。券商亟需运用数字化手段优化反洗钱流程，提升风险管理能力，以适应金融监管升级。...