中国人民银行近日召开2025年反洗钱工作会议，会议指出2024年反洗钱工作取得新突破，2025年将全力推动反洗钱工作高质量发展，包括推进国际评估、贯彻新反洗钱法等措施。...

中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议，强调面对新形势需积极促进工作高质量发展，全面推进第五轮国际评估应对，全面贯彻新修订的反洗钱法，全面推行风险管理原则，深化受益所有人信息管理机制，完善反洗钱调查和监测分析机制，积极参与国际反洗钱合作。...

中国人民银行近日召开2025年反洗钱工作会议，总结2024年工作成效，部署2025年重点工作，包括推进第五轮反洗钱国际评估应对、贯彻新修订的反洗钱法等。...

新《反洗钱法》实施后，2025年初以来已有12家支付机构因违规被罚，其中反洗钱违规尤为突出。监管领域正日益细化，信息安全、数据保护将成为未来监管新重点。...

财通证券因未按规定履行客户身份识别和大额交易报告义务被中国人民银行浙江省分行罚款195万元。新修订的《反洗钱法》正式实施，强调风险为本理念，加大处罚力度。2024年已有四家券商因此法被处罚。...

财通证券因未按规定履行客户身份识别义务及未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告，被中国人民银行浙江省分行罚款195万元。此事件为新《反洗钱法》实施后首家证券公司因此类违规行为受罚。...

2025年1月1日新修订的反洗钱法正式施行，对保险机构提出新要求。近年来，特殊保险产品成为洗钱暗箱，寿险机构面临反洗钱挑战。新法下，保险机构需切实落实“风险为本”原则，积极应对洗钱风险和严格监管。...

近期，江苏省扬州市广陵区检察院披露一起利用保险“高返佣”机制洗钱案件，涉及200余万元诈骗赃款。犯罪分子勾结保险从业人员，通过虚构企业账户投保获取佣金，再将资金转移至境外。保险公司内部审核疏漏助推风险蔓延，新《反洗钱法》加强监管力度，要求保险公司优化反洗钱制度。...

1月金融机构共收到933张罚单，合计被罚没3.67亿元。央行、银保监会等监管机构开出多张大额罚单，重点处罚违反反洗钱法、信用信息采集规定等行为。银行、保险、券商等机构均受罚。...

本文总结了国家发展改革委、中国人民银行等多个中央及上海金融管理部门近期发布的资讯，包括数据产业高质量发展指导意见、中国金融稳定报告、上市公司破产重整案件纪要、反洗钱法介绍等，以及上海金融系统的动态和统计数据概览。...

2024年我国立法工作取得显著进展，全面依法治国战略深入实施。多项重要法律获得通过，并将于2025年起陆续施行，包括反洗钱法、增值税法、民营经济促进法等。...

2024年金融业立法工作迎来重要一年，金融稳定法、新公司法、反洗钱法等重要法律得到制定或修订，深刻影响金融业的稳定发展。同时，多部涉金融法律正在审议中，推动金融业国际化进程。...

河南四家农商行联合宣布将于2024年12月16日起对银行结算长期不动户进行治理，多家银行已开展沉睡账户清理工作，响应监管要求并加强风险管控。...