史蒂夫·班农在曼哈顿法庭对美墨边境墙项目相关洗钱、欺诈指控认罪，被判处三年有条件释放并免于入狱。班农及其组织被指控从全美数千名捐赠者那里骗取超过1500万美元。...

北京市地方金融监督管理局原副局长郝刚因受贿、洗钱一审被判有期徒刑11年，罚款130万元。此案体现了司法机关对腐败行为零容忍的态度，也是对广大公职人员的一次警示教育。...

郭文贵前助手王雁平因参与诈骗案被判10年监禁及3年监外看管，诈骗金额超14亿美元。案件涉及郭文贵及其团队在美国通过虚假信息诱骗投资者，王雁平在骗局中发挥重要作用。...

日本金融厅发现永旺银行存在洗钱和恐怖融资相关不当经营行为，向其发出业务整改令，要求提交运营改进计划。...

美国一名计算机专家因盗取现值数十亿美元的比特币，并在妻子帮助下“洗白”部分赃款，被判处5年监禁。事件对比特币交易所造成重创，但大部分被盗资金已被追回。...