优秀财经网 优秀的人都在用的资讯工具

全球指数

首页 > TAG信息列表 > 反洗钱规定
  • 国务院办转发《关于加强监管防范风险推动信托业高质量发展若干意见》

    近日,国务院办公厅转发金融监管总局《关于加强监管防范风险推动信托业高质量发展的若干意见》,旨在全面加强信托业准入管理,严格实施业务准入,完善董事和高管任职资格要求,加强从业人员行为管理,实施穿透式审查股东资质,并督促信托公司管理受益所有人信息。...

    2025-01-27
  • 国务院办公厅转发通知:加强监管防范风险 推动信托业高质量发展

    2025年1月27日,国务院办公厅转发金融监管总局《关于加强监管防范风险推动信托业高质量发展的若干意见》的通知,要求全面加强信托公司市场准入监管,完善信托公司董事和高管任职资格要求,实施穿透式审查股东资质,督促信托公司按照反洗钱规定管理信息,并建立黑名单制度。...

    2025-01-27