在与英国调查当局达成和解后，前“德御系”实控人田文军夫妇在英国的巨额资产被正式充公。这些资产总计达1200万英镑（约合11.13亿元人民币），包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅、考文垂的两栋学生公寓以及39个银行账户中的资金。

英国打击犯罪局（NCA）于2024年12月10日发布公告，指出田文军及其妻子郝江波因无法合理解释其巨额资产来源，已同意将这些资产上缴给英国政府。之后，这些资产的收益将由英国财政部和NCA共同分配，用于支持当地社区项目、改善公共安全设施、打击有组织犯罪以及可能返还给受害人。

在整个诉讼过程中，田文军及郝江波坚称未参与任何犯罪活动，而英国高等法院的最新判定也认为有关洗钱的指控证据不够充分。然而，围绕田家进行的民事追缴行动却受到了外界的肯定，认为这简化了司法程序并加快了非法资产的追缴过程。

NCA于11月26日依据英国《犯罪所得法案》申请了对这对夫妻等6个个人及实体的民事追缴令。这一行动体现了英国作为世界金融中心对洗钱犯罪的严厉打击。

在截至2024年3月的财政年度，英国政府通过民事追缴等渠道没收了价值达2.433亿英镑的资产。其中，房地产交易资金因数额较大而成为反洗钱监管的重点领域。

此次涉及到的考文垂是英国中部老牌工业城市，拥有华威大学和考文垂大学两所知名学府。涉案的学生公寓单间租金每人每周从120英镑到180英镑不等。多名内阁大臣指出，海外洗钱行为推高了当地房价，并表达了坚决的打击态度。

此外，NCA本月早些时候还捣毁了两个由俄罗斯人主导的洗钱网络，逮捕了84人。这些网络通过加密货币兑换现金的方式在国家之间进行非法资金转移。

该案件的审理也突显了跨国合作打击金融犯罪的重要性。NCA资产事务主管博格斯表示，此案涉及到与中国和英国属地泽西岛执法部门的紧密合作。泽西岛被视为“欧洲避税天堂”，对金融公司征收的企业税率较低，不对股息或资本利得征税。目前尚不清楚田文军及郝江波是否以及如何通过在泽西岛注册“空壳公司”来转移资金。

泽西岛位置示意图

田文军早年靠农业起家，后涉足资本市场。他创办仅一年的德御农业就在美国纳斯达克上市，并手握至少7家境内外上市公司。然而，德御系最终涉嫌从山西省多家金融机构违规融资贷款2625亿，田文军夫妻在出境前已私吞约120亿元人民币。

骗贷大案爆发后，中国警方与英国方面取得联系，要求NCA对田文军夫妇在英国的资产进行清查。目前，跨国清算仍在进行中。一名英国网友评论称，他们在英国被没收的资产仅仅是冰山一角，希望他们能被赶出英国。

早在中国方面展开调查之前，田文军夫妇就开始通过总部位于伦敦的资产管理公司海豚金融申请英国投资者签证计划（Tier 1）。然而，该公司后来因存在严重的金融犯罪风险而被英国金融行为监管局接管，内政部也取消了该项目以防止洗钱等犯罪以及移民制度被滥用。

自2021年8月4日起，NCA在两次民事调查中冻结了田文军夫妇的资产。两年后，高等法院签发了信息披露令，要求夫妻俩提供相关资金来源，并驳回了他们要求撤销资产信息披露的申请。

作者语

美国新闻网站The Pinnacle Gazette指出，未来英国执法机构对海外投资的审查将越来越严格。

（文章来源：界面新闻）