近期，比特币价格经历了一轮暴涨，这一现象迅速吸引了市场的广泛关注。根据芝加哥商品交易所提供的数据，2021年1月交付的比特币期货价格在2020年11月底盘中首次突破20000美元大关，并持续攀升，直至今年1月7日盘中，价格已飙升至40000美元以上。业内人士注意到，国内虚拟货币交易活动似有死灰复燃之势。

然而，比特币等虚拟货币缺乏实际价值支撑，既非稳定的价值储存手段，也无主权信用或商业信用背书，其交易活动多被视为投机炒作行为。此番比特币价格的暴涨，背后可能隐藏着庄家控盘或交易平台进行“暗箱操作”的嫌疑。相关部门监测结果显示，部分境外交易平台存在大量虚假交易行为，2020年内，三大交易平台频繁发生宕机事件，超过40家境外虚拟货币交易平台更是卷款跑路，多家公司涉嫌操纵市场。

在此背景下，需高度警惕境内虚拟货币交易平台的死灰复燃。此前，人民银行已组织各地区开展了ICO和虚拟货币交易平台的清理整治工作，成功关闭了境内211家虚拟货币交易平台。目前，相关部门已建立了技术监测系统，一旦发现相关违法金融活动，将立即移送处置非法集资职能部门和公安机关，依法予以严厉打击。

境外虚拟货币交易平台的“套路”颇深，它们通过“刷量”提升排名，以吸引更多用户入场。据市场流动性与场外交易提供商Alameda Research公布的真实交易量监控数据显示，虚拟货币市场约有高达66.4%的交易量为虚假成交。此外，Coinbene、OKEx、Huobi、Binance、Bitfinex等多家交易平台均存在虚假交易嫌疑。同时，这些平台还频繁发生宕机事件，影响用户正常交易操作，甚至存在非法侵占用户财产的行为。通过发放杠杆账户体验券等方式，引诱投资者参与高风险的杠杆交易，导致个人投资者蒙受巨大损失。

在比特币价格暴涨的背后，庄家操纵市场的现象愈发明显。数据显示，拥有大额比特币地址的数量逐年增加，比特币分布愈发集中，为庄家操纵市场提供了便利。泰达公司等已被交易员指控操纵比特币市场。同时，虚拟货币市场充斥着诸多虚假的利好利空消息，由于缺乏监管，情况愈发严重。庄家通过地面传销、网络广告及聘请业内有影响力的人物背书等多种方式提高代币的影响力，引诱投资者投资，实现短期操纵价格的目的。

面对虚拟货币市场存在的诸多问题和风险，各国监管部门已加强审查监管力度。大涨大跌可能是“庞氏骗局”，而比特币的匿名性也为洗钱及恐怖融资等违法犯罪活动提供了便利。因此，各国监管部门或明令禁止交易、或出台政策严加限制。例如，美国证监会拒绝了多家金融机构发行比特币开放式基金的申请，英国金融行为监管局也禁止向散户投资者销售追踪比特币等虚拟货币价格的产品。全球日趋严格的监管环境给比特币未来走势带来了不确定性。

我国早在2017年9月，互联网金融风险专项整治框架下，人民银行等七部门就已发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出代币发行融资涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。