华侨银行加强客户审查，防范洗钱风险
AI导读：
新加坡第二大银行华侨银行为应对洗钱风险，要求部分国际客户提交居住证明及地址信息，否则将面临服务限制或账户关闭。此举旨在加强客户审查，保障金融安全。
近期，新加坡第二大银行——华侨银行为应对多起洗钱案件带来的风险，采取了更为严格的客户审查措施。该行已通知部分国际客户，需在指定截止日期前提交在新加坡的居住证明及经过验证的地址信息，以确认其新加坡居民身份。若未能按时完成这一要求，客户将面临服务受限的风险，极端情况下可能导致其银行账户被关闭。这一举措体现了华侨银行在保障金融安全、防范洗钱活动方面的决心与行动力。
华侨银行的此番行动，不仅是对近期洗钱案件的直接回应，也是其作为金融机构，积极履行反洗钱义务、维护金融市场稳定的重要举措。通过加强客户身份验证，该行旨在构建更加安全、可靠的金融服务环境，保障所有客户的合法权益。
（文章来源：财联社）
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